题目内容
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[判断题]
反洗钱内部控制应当与金融机构的日常经营管理相结合。（)
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A 金融机构从管理层到一般员工都应对内部控制负有责任
B 内部控制应当与金融机构日常经营管理相结合
C 内部控制过程是不断发展的
D 内部控制可以为金融机构提供绝对保障
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第2题
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、（)、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
A、经营情况
B、管理情况
C、风险控制
D、内部控制
第3题
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
A.业务
B.声管
C.内部控制监督制度
D.接受监管
第6题
银行业金融机构的反洗钱义务包括（）。
A.建立和实施客户身份识别制度、
B.与国际反洗钱机构建立日常沟通制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全反洗钱内部控制制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
第7题
银行业金融机构的反洗钱义务包括()。
A.建立和实施客户身份识别制度
B.与国际反洗钱机构建立日常沟通制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全反洗钱内部控制制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
