反洗钱监督检查的频率和范围取决于风险评估及相应管理措施的有效性。（)

A、监督检查的频率和围取决于风险评估及相应管理措施的有效性;

B、监督与纠正是指对部控制制度的建设和运行进行监督;

C、包括各业务部门的自我和评价;

D、不包括稽核部门开展独立的部审计。

A.内部监督与审计的范围应当覆盖反洗钱工作的各个方面，并根据本单位的业务规模，特定产品和服务的风险暴露状况确定监督和审计的频率与级别

B.内部监督与审计部门应当重点对客户尽职调查和可疑交易报告的流程、效率和质量进行测试，定期检验上述工作的规范化和准确性

C.金融机构反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责

D.反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理，文件和资料的保管，泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求

特别监控的范围和频率主要取决于对风险的评估以及对内部控制的持续监控程序的情况。()

专项监督的范围和频率应当根据风险评估结果以及日常监督的有效性等予以确定。()

专项监督的范围和频率应当根据风险评估结果以及一项监督的有效性等予以确定，这项监督指的是()

A 日常监督

B 专项监督

C 审计监督

D 所有权监督

A.根据评估结果，确定反洗钱监管的措施及其强度和频率

B.原则上对风险较高机构实施监管措施的频率和强度应高于风险较低机构

C.采取质询、约见谈话、监管走访、现场检查等针对性监管措施

D.原则上风险较高机构的评估周期应当高于风险较低机构

A.日常监督的有效性

B.风险承受度

C.内部监督的有效性

D.风险应对策略