A.留存客户或其代理人的有效件、其他身分证明文件的复印件或影印件
B.了解其关联企业、控股股东或者实际控制人
C.通过外汇账户信息交互平台查询客户是否已在开户地外汇管理局进行基本信息登记
D.登记的信息与实际情况不一致的不得为其办理开户手续同时通知客户到开户地外汇管理局办理基本信息登记或变更手续
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第1题
A.要求客户提供企业法定代表人有效客户身份证件或者其他身份证明文件，如企业法定代表人为中国公民，须联网核查其身份证
B.授权他人办理的，还应要求出具合法有效的授权书及代理人身份证件，并通过联网核查代理人身份证
C.了解其关联企业、控股股东或者实际控制人，了解其境外投资款项的资金来源及资金投入的真正目的
D.银行应将客户提供的外汇管理局开户核准件与外汇账户信息交互平台中所登记的信息进行核对，二者相一致的，可为其开立资本项目外汇账户
第2题
A.留存客户或其代理人的有效身份证件、其他身份证明文件的复印件或影印件
B.了解其关联企业、控股股东或者实际控制人
C.了解客户业务、主要交易对手及所在国风险
D.通过外汇账户信息交互平台查询客户是否已在开户地外汇管理局进行基本信息登记。
E.登记的信息与实际情况不一致的，不得为其办理开户手续，同时通知客户到开户地外汇管理局办理基本信息登记或变更手续
第3题
开立经常项目外汇账户时，应登陆外汇账户信息交互平台打印()留存在开户档案中。
A、外汇局开户核准件
B、主管部门的批复
C、开户主体信息登记表
第4题
A.单位基本情况表
B.货物贸易分类等级
C.开户主体基本信息
D.控制信息表
第5题
A.居民个人购汇管理信息系统
B.GTS系统
C.国际收支系统
D.外汇账户信息交互平台
第6题
A.只有外商投资企业可以开立经常项目外汇账户
B.只有中资企业可以开立经常项目外汇账户
C.外商投资企业和中资企业都可以开立经常项目外汇账户
D.外商投资企业和中资企业都不可以开立经常项目外汇账户
第9题
A.已划入经常项目外汇账户的资金用于归还贷款
B.在为企业办理出口收汇外汇资金入账前
C.在为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时
D.企业在银行开立信用证或办理出口贸易融资放款时
第10题
A.境外机构应通过捐赠外汇账户办理捐赠外汇收支。
B.银行应为境内机构开立捐赠外汇账户，但无需纳入外汇账户管理信息系统进行管理。
C.收入范围为从境外汇入的捐赠外汇资金、从同名经常项目外汇账户或购汇划入的用于向境外捐赠的外汇资金。
D.支出范围为按捐赠协议约定的支出及其他捐赠支出。
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