题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
我国的反洗钱工作机制的模式是什么?
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第1题
A.确立一个部门为行政主管部门,全面负责国家的反洗钱行政事务
B.其他部门、机构在职责范围内分工负责、协调配合
第3题
A.缺乏明确的风险管理政策,洗钱风险管理明显弱化
B.反洗钱工作领导机构和工作机制流于形式
C.洗钱合规文化缺失,内部人直接参与甚至组织、违法犯罪及洗钱活动
D.以上都是
第4题
第6题
A.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,组织、协调全国的反洗钱工作
B.国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责
C.国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供
D.国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
第10题
A.反洗钱行政主管部门
B.税务机关
C.国家安全机关
D.司法机关
E.公安机关
F.国务院银行业、证券、保险监督管理机构
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