题目内容
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[主观题]
《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?
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第1题
A.健全客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告
D.投资者适当性要求
第2题
第3题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.培训宣传制度
第4题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.客户风险等级划分制度
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