题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法》规定，反洗钱信息包括以下哪些内容（)

A.客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)

B.涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录

C.客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息

D.反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息

查看答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装赏学吧APP，拍照搜题省时又省心！

更多“根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法》规定，反洗钱信息包…”相关的问题

第1题

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法（2019年版）》，反洗钱信息管理遵照“非公开即保密”的原则，凡未经公开途径公布的反洗钱信息，均为反洗钱工作秘密（）

点击查看答案

第2题

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法（2021年修订版）》，反洗钱信息是指依法履行反洗钱义务获得的信息资料及反洗钱工作产生的信息资料，主要包括（）

A.客户身份及交易信息

B.客户、业务、机构洗钱风险等级信息

C.协助人民银行反洗钱调查、采取临时冻结措施的相关工作信息

D.反洗钱内控

点击查看答案

第3题

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱培训管理办法（2020年版）》，基层机构业务条线人员反洗钱培训可主要采取晨会或夕会等跟岗培训形式，每（）不少于一次

A.周

B.月

C.季度

D.年

点击查看答案

第4题

反洗钱是一项全员性工作，各员工在业务办理过程中涉及的反洗钱信息的，均严格遵守《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法（2019年版）》（邮银制〔2019〕189号）各项要求，严格遵照“非公开即保密”的原则，即：凡未经公开途径公布的反洗钱信息，均为反洗钱工作秘密（）

点击查看答案

第5题

根据中国邮政储蓄银行反洗钱报告管理办法（2018年版）的规定，各级机构和控股子公司反洗钱年度报告应包含但不限于以下内容（）

A.反洗钱工作的整体情况

B.反洗钱工作机制及其运行情况

C.可疑交易分析识别情况

D.反洗钱宣传和培训情况

点击查看答案

第6题

根据《中国邮政储蓄银行员工轻微违规积分管理办法（2020年版）》违反反洗钱业务规定，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。扣减（）积分并扣减绩效

A.1

B.2

C.3

D.4

点击查看答案

第7题

根据《中国邮政储蓄银行实物贵金属业务与黄金定投业务管理办法（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕200号），符合我行反洗钱规定的客户可申请加办或办理实物贵金属业务与黄金定投业务，实物贵金属业务与黄金定投业务属于低风险业务，未成年客户不可由监护人代办（）

点击查看答案

第8题

根据《中国邮政储蓄银行德阳市分行反洗钱工作考核管理办法（2021年修订版）》规定，下列说法正确的是（）

A.网点负责人存在未按月组织开展柜员反洗钱日常培训、宣传等工作，未按旬开展履职检查的，每项处罚100元

B.反洗钱操作人员（含柜员、客户经理）存在未负责将有权机关依法冻结、扣划的客户信息按时补报可疑交易或采取客户风险等级调整的处罚200元

C.一级支行当月反洗钱重点工作指标完成率和及时率在98%（不含）以下的，处罚支行500元、分管行领导300元

D.二级支行当月反洗钱重点工作指标完成率和及时率在98%（含）-100%（不含）的，处罚网点负责人200元；在98%（不含）以下的，处罚网点负责人300元

点击查看答案

第9题

根据《中国邮政储蓄银行个人客户信息保护管理办法》，个人客户信息包括（)等。

A.身份信息

B.行长办公会

C.账户信息

D.衍生信息

点击查看答案

第10题

《中国邮政储蓄银行反洗钱培训管理办法（2020年版）》规定，业务条线人员的反洗钱培训由所属（）负责

A.法律合规部门

B.人力资源部门

C.业务管理部门

D.综合管理部门

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“赏学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

赏学吧

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

赏学吧

点击打开微信