题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
与政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人建立或维持业务关系的，应经一级分行以上业务主管部门审核后，由反洗钱管理部门复核，并提交该级高级管理层审批。以下哪些属于特定关系人。（)
A.父母
B.子女
C.祖父母
D.同事
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A.账户被冻结的客户
B.政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人
C.境外客户
D.来自高风险国家或地区的客户
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第3题
根据特定客户身份识别相关规定，下列不属于特定客户的是（）
A.政治公众人物及其特定关系人
B.国际组织高级管理人员及其特定关系人
C.来自高风险国家或地区的客户
D.来自疫情高风险国家或地区的客户
第4题
根据特定客户身份识别相关规定，对政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人的特别身份识别措施包括（）
A.确认客户身份并了解客户关系实质
B.了解客户建立业务关系的目的
C.收集足够的信息以了解客户资金来源和性质
D.了解客户预期交易规模
第7题
银行定期筛选其客户数据库以确定政治公众人物（PEP)。当PEP被识别以降低风险时，应该采取哪两种行动（)
A.确定财富来源和资金来源
B.获得高级管理人员认可的PEP账户
C.关闭高风险账号
D.进行调查，以确定是否有可疑交易报告
