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[主观题]

以下()不属于反洗钱领导小组成员部门。

A、法律与合规部

B、运营管理部

C、监察部

D、工会

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第1题

不属于本公司反洗钱领导小组部门成员的部门有()

A、人力资源部

B、再保部

C、精算企划部

D、行政管理部

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第2题

以下哪些部门是分公司反洗钱领导小组成员部门?()

A.业务管理中心

B.监察审计部

C.办公室

D.各销售部门

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第3题

以下哪些人员应当收反洗钱内部控制制度的约束。()

A.银行董事

B.银行高级管理人员

C.反洗钱领导小组成员部门负责人

D.一般人员

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第4题

以下部门哪些属于总行反洗钱工作领导小组成员单位?()

A.运营管理部

B.电子银行部

C.软件开发中心

D.内控与法律合规部

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第5题

各级公司反洗钱领导小组成员部门负责人是本部门反洗钱工作的第一责任人()
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第6题

各级反洗钱领导小组组长由分管反洗钱工作的行领导担任,相关部门负责人为成员()
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第7题

下列关于反洗钱领导小组的说法错误的是()

A.反洗钱相关业务部门应纳入反洗钱领导小组成员部门

B.只有核心业务部门才有资格担任反洗钱牵头部门

C.反洗钱领导小组的职责应明确

D.反洗钱领导小组应统一组织领导本机构反洗钱工作

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第8题

各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员,具体负责本条线反洗钱工作事务。A.1B.2C.3D.

各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员,具体负责本条线反洗钱工作事务。

A.1

B.2

C.3

D.按照比例

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第9题

各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员,具体负责本条线反洗钱工作事务。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第10题

某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部,综合部是一个二级部门,而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种设置的分析正确的有()

A.二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难

B.职级上的不对等不便于牵头部门看展反洗钱工作

C.要满足反洗钱工作需要,反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门

D.要满足反洗钱工作需要,最好由一级部门来做牵头部门

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