题目内容
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[主观题]
客户王某持有A银行银行卡，在C国旅游期间，通过B银行（中国某国有银行)POS机具刷卡消费20万元，该笔大额交易应当由（)向有关机关报送。
A、A银行
B、B银行
C、A银行和B银行都应该报送
D、C国金融机构
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A.购买假币罪
B.运输假币罪
C.持有假币罪
D.走私假币罪
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第1题
第 34 题 王某是我国公民，其在某次至A国出国旅游期间，结识了A国的华侨丁某，丁某对王某说自己手中有大量A国假币，可以低价出售给王某。王某购买了大量A国假币回国，在国内机场被查获。则王某的行为构成：（）
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第2题
某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户，P银行在对其提交的申请资料审查后，双方于2014年6月9日签订银行卡受理协议，约定P银行按照交易金额的1.25%、单笔80元封顶的标准收取结算手续费。2015年6月12日，客户王某在甲公司通过P银行布放的POS机用2张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费80000元和2000元。2015年8月，P银行根据评级制度进行风险评级，认定甲公司为风险等级较高的特约商户。2015年9月，P银行发现甲公司发生风险事件，遂采取相应措施。要求：根据上述材料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。3.2015年8月，针对甲公司风险等级较高，P银行有权采取的措施是（）
A.设置交易限额
B.暂停银行卡交易
C.延迟结算
D.建立特约商户风险准备金
第3题
以下案例涉及哪些违规风险点2015年12月，在某网点一场外拓活动中，客户王某声称想办理工资代发。客户经理张某向客户承诺可以用身份证复印件代办借记卡。一个星期后，客户王某携带4张身份证复印件前往该网点办卡，张某帮其填写4份“个人业务申请书”，并代签了客户签名，又与柜员刘某打招呼声称是为自己朋友办卡。柜员刘某当即为王某办理了4张银行卡的开卡手续。张某又为4张银行卡代设置了密码，并开通了相关的电子银行服务。12月17日，该行接到监管部门提示，说辖内某网点无需身份证原件和本人签名就可办理开卡业务。该行业务主管部门当即向网点求证，均得到否认。12月18日，某媒体对此起事件进行了曝光，之后，该事件被多家媒体转载曝光，给该行声誉带来较大的不良影响
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第4题
客户王某于2017年至2019期间，在我公司陆续投保国寿福系列产品，基本保额100万元，2020年6月体检发现肠道息肉并确诊为肠道原位癌，经理赔申请后，公司按基本保额20%赔付20万元保险金，并豁免其后续全部保费。上述案例如在新规后投保的重疾产品，则无法办理理赔（）
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第5题
某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户，P银行在对其提交的申请资料审查后
，双方于2014年6月9日签订银行卡受理协议，约定P银行按照交易金额的1.25%，单笔80元封顶的标准收取结算手续费
2015年6月12日，客户王某在甲公司通过P银行布放的pos机用2张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费80000元和2000元
2015年8月，P银行根据评级制度进行风险评级，认定甲公司为风险等级较高的特约商户，2015年9月，P银行发现甲公司发生风险事件，遂采取相应措施
要求：根据上述材料，不考虑其他因素，分析回答下列小题
1.P银行与甲公司签订的银行卡受理协议，应包括的内容是
A、可受理的银行卡种类
B、资金结算周期
C、开通的交易类型
D、收单银行结算账户的设置和变更
2.甲公司通过pos机收取王某的82000元款项，实际到账金额是
A.82000×(1-1.25%)=80975元
B.82000-80=81920元
C.(82000-80)+2000×(1-1.25%)=81895元
D.82000元
3.2015年8月，针对甲公司风险等级较高，p银行有权采取的措施是。
A延迟结算B暂停银行卡交易C设置交易限额D建立特约商户风险准备金
4.甲公司的下列行为中属于银行卡特约商户风险事件的是
A移机B银行卡套现C留存持卡人账户信息D洗钱
2016年会计初级职称考试经济法基础真题（网友回忆版）
第7题
活动期间，客户报名参加活动并持有中信银行一汽红旗卡，月均管理资产达标（）（含），即可于达标次月获得银行卡立减券1张，连续发放3个月，每年度可以参加一次活动。（消费满30.01减30元）
A.5万元
B.10万元
C.15万元
D.20万元
第9题
定居在加拿大的法国人阿姆，在美国旅游期间，由于突发心脏病，于2007年3月25日在加利福尼亚州去世。据查阿姆曾委托美国银行保管一些价值连城的珠宝，并且其在美国银行有大量存款，美国某法院作为被继承人主要遗产所在地受理了关于阿姆遗产继承的案件。假设美国冲突法规定：“动产继承适用被继承人死亡时住所地法”，而加拿大冲突法规定：“动产继承适用当事人的本国法”，而法国法则规定“不动产与动产继承均适用物之所在地法律”。美国法院根据有关国际私法理论，最终适用美国继承法做出判决。关于本案，请判断下列哪些表述是正确的？()
A.本案美国法院先后适用了美国、加拿大和法国的法律，这些在审理案件过程中被适用的法律都构成准据法
B.本案中美国法院最终适用美国法作出了判决，因此美国法规定的“动产继承适用被继承人死亡时的住所地法”才是本案的准据法
C.本案中美国法院最终适用美国继承法做出判决的行为在国际私法上被称为转致
D.本案中美国法院最终适用美国继承法做出判决的行为在国际私法上被称为间接反致
第10题
下列选项能体现货币执行基本职能的是①2019年中秋节，张伟在某房产中介看到自己喜欢的一套二手房标价55万元。②2019年10月1日，刘强付清了欠银行的10万元购房贷款利息。③2019年国庆节期间，赵亮在某品牌手机店支付3800元购买了一部新手机。④2019年10月8日，孙梅将1500元存到自己的银行卡中（）
A.①②
B.①③
C.②④
D.③④
