B.为了避免被身份不明的客户利用进行洗钱犯罪活动
C.通过识别客户身份，了解并监测分析客户交易情况、调查涉嫌可疑交易活动和恐怖融资活动、为相关部门提供全面有效的信息，有利于遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，追查并没收犯罪所得，维护经济安全与社会稳定
D.客户身份识别是识别和报告可疑交易的重要基础
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第3题
A.反洗钱联络员
B.综合柜员
C.支行长
D.营业网点
第4题
A.识别客户身份是银行法定义务，《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等制度要求
B.对客户分级管理，《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发【2013】2号）要求
C.防范电信网络新型违法犯罪形势严峻
第8题
B.建立健全反洗钱内控制度，根据监管政策和业务变化及时建立和修订反洗钱内控制度，覆盖反洗钱法律法规的各项要求。
C.强化反洗钱培训和宣传，注重培训、宣传效果，采取多种形式，使员工和客户了解掌握反洗钱法律法规要求，确保反洗钱工作有效开展。
D.落实人民银行关于加强反洗钱客户身份识别和进一步做好客户受益所有人身份识别工作的要求，勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，完成客户身份初次识别、持续识别和重新识别工作。加强对非自然人客户的身份识别，了解相关的受益所有人信息，识别非自然人客户的受益所有人;对特定自然人采取强化的身份识别措施。
第10题
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