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请说出自然人客户身份基本信息的内容?

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第1题

请说出法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息的内容?

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第2题

自然人客户的“身份基本信息”包括哪些内容?

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第3题

自然人客户的“身份基本信息”,除姓名、身份证号码、联系方式外,还应包括下列()等内容。
自然人客户的“身份基本信息”,除姓名、身份证号码、联系方式外,还应包括下列()等内容。

A.国籍

B.证件有效期限

C.职业

D.客户经常居住地

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第4题

自然人客户的“身份基本信息”包括下面哪些内容?()

A.姓名

B.性别

C.国籍

D.职业

E.住所地或者工作单位地址

F.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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第5题

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的“身份基本信息”,其内容包括()。

A.姓名、性别

B.国籍

C.职业

D.住所地或者工作单位地址

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第6题

账户开立尽职调查的内容主要包括单位证明文件、基本信息、涉税信息、非自然人客户受益所有人身份识别、经营状态和业务意愿等()
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第7题

下面关于自然人基本信息登记内容表述错误的是()。

A.包括客户的姓名、性别、国籍、职业

B.住所地或者工作单位地址、联系方式

C.客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地

D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

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第8题

以下哪个不属于自然人客户的“身份基本信息”()

A.姓名

B.性别

C.国籍

D.民族

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第9题

不准违反反洗钱客户身份识别规定。凡是达到反洗钱客户身份识别条件的客户,必须在客户资料管理系统录入客户基本信息(自然人9项,非自然人17项),留存客户身份证明文件影印件。()

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第10题

下列不属于自然人客户“身份基本信息”的是()

A、职业

B、住所地或者工作单位地址

C、联系方式

D、邮政编码

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