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[判断题]

在司法机关请求人民银行协助侦查洗钱案件的情况下,人民银行实施调查的客体是洗钱案件事实或证据,并非可疑交易活动,因此,也不是真正意义上的反洗钱调查()

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第1题

根据《反洗钱保密工作管理办法》规定,反洗钱保密信息的范围包括()、配合人民银行及司法机关调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查等反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管信息。

A.客户信息

B.客户洗钱风险等级分类信息

C.报告大额和可疑交易的信息及涉嫌恐怖融资的可疑交易信息

D.用于洗钱风险识别、评估、监测和报告的内外部反洗钱数据

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第2题

如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。(

如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。()

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第3题

反洗钱保密内容包括的资料有()

A.客户身份资料、交易信息及客户洗钱风险等级分类信息

B.报告大额和可疑交易的情况以及涉嫌恐怖融资的可疑交易信息

C.配合人民银行调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查等有关反洗钱工作信息

D.反洗钱非现场监管信息

E.反洗钱规定要求保密的其他资料

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第4题

洗钱案件协查的责任归属于()

A.中国人民银行

B. 侦查机关

C. 司法机关

D. 其他行政执法机关

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第5题

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和()打击洗钱活动。

A.侦查机关

B.公安机关行

C.行政执法机关

D.监督管理机构

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第6题

洗钱案件协查的调查权来源于()

A.反洗钱行政主管部门的反洗钱调查权

B. 侦查机关的侦查权

C. 司法机关的司法调查权

D. 其他行政执法机关的行政调查权

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第7题

中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内,依法履行下列反洗钱职责:()

A.制定辖内保险业反洗钱规范性文件,开展反洗钱审查和监督检查

B.向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况

C.参加辖内反洗钱监管合作

D.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件

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第8题

银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定,履行什么义务,配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作()。

A.协助查询

B.冻结

C.解冻

D.扣划

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第9题

中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内,依法履行下列哪些()反洗钱职责。

A.制定辖内保险业反洗钱规范性文件,开展反洗钱审查和监督检查;

B.向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况;

C.参加辖内反洗钱监管合作;

D.组织开展辖内保险业反洗钱培训宣传;

E.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件;

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第10题

下级公安机关认为案情重大、复杂,需要上级公安机关侦查的案件,可以请求协助,但不可以请求移送上级公安机关侦查管辖。()
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