A.受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分
B.义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别工作
C.拟与外国政要建立业务关系时，可在风险可控的情况下建立业务关系
D.义务机构无法判断客户风险状况的，义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别
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第2题
关于法律与政策，下列哪一或哪些选项的表述能够成立？（）
A．在未来复杂、激变的法治社会中，政策将仍然具有其不可替代的地位和重要性
B．在实践层面，法律与执政党政策的实际地位和效力可能会存在某种冲突和矛盾
C．法律是实现执政党政策的最为重要的手段
D．政策为制定法律提供了成熟的实践经验，提供了现实可靠的基础
第3题
以下关于建立金融监管协调和合作机制的表述哪一项是不正确的？（）
A.加强宏观经济政策与金融监管政策之间的协调
B.促进金融监管政策与法律法规之间的协调
C.加强金融监管政策在防范化解系统性、区域性金融风险中的协调
D.弱化交叉性金融产品、跨市场金融创新的监管协调
第4题
A．当前保护环境的规制措施对越来越多的行业产生了影响
B．全国的、地区的和地方性的政策和规制可能随时发生变化，从而给商业环境带来不确定性和风险
C．在大多数情况下，对某一行业的政府监管越多，意味着行业风险越低
D．在评估行业风险时，银行需要判断是否存在行业赖以实现可持续盈利的任何规制，以及是否存在任何预期的规制，会给行业的经济生态带来实质性的变化
第7题
A.要推动民营资本做强做优做大
B.完善国企国资改革方案，围绕管资本为主加快转变国有资产监管机构职能，改革国有资本授权经营体制
C.加强国有企业党的领导和党的建设，推动国有企业完善现代企业制度，健全公司法人治理结构
D.要支持民营企业发展，落实保护产权政策，依法甄别纠正社会反映强烈的产权纠纷案件
E.全面实施并不断完善市场准入负面清单制度，破除歧视性限制和各种隐性障碍，加快构建亲清新型政商关系
第8题
A.都是国内贸易结算工具
B.银行承兑汇票在单证相符时开证行才承担确付款责任，而国内信用证一经开立，承兑行就承担了无条件付款的责任
C.银行承兑汇票要求提交商业单据，体现贸易背景，而国内信用证不附带其他单据，不体现贸易背景
D.都受中国人民银行相关政策监管
第9题
A.在未来复杂的、激变的法治社会中，政策将仍然具有其不可替代性和重要性
B.在实践层面，法律与执政党政策的实际地位和效力可能会存在某种冲突和矛盾
C.法律是实现执政党政策的最为重要的手段
D.政策为制定法律提供了成熟的实践经验，提供了现实可靠的基础
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