题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
重点可疑交易交易报告的分析步骤主要包括：初步筛选、进一步甄别、（)三个步骤。
A.上报反洗钱监测分析中心
B.提交可疑交易报告
C.可疑交易类型判断
D.上报当地人民银行分支机构
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.概括和发现过程
B.账户基本情况，即对开户资料的分析结果
C.交易情况，即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等
D.可疑点分析和判断结论
更多“重点可疑交易交易报告的分析步骤主要包括：初步筛选、进一步甄别…”相关的问题
第2题
（运营主任）报送机构经甄别后确定上报的重点可疑报告，应在反洗钱系统中将甄别依据作为报告附件上传，包括（）和相关行为信息等
A.可疑情况分析
B.客户身份信息
C.历史交易信息
D.交易对手信息
第3题
公司反洗钱机密信息主要指经公司确认的应当向当地人民银行分支机构报送的般可疑以及重点可疑交易报告信息，包括（)
A.因涉嫌违法违规案件被国家金融监管部通报的可疑交易报告
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的可疑交易报告
C.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的可疑交易报告
D.客户要求基金份额非交易过户且不能提供合法证明文件的可疑交易报告
第5题
以下属于重点可疑交易分析要点的是（)。
A.追溯可疑交易主体历史交易情况，分析总结其交易模式和特点
B.对管辖范围内能掌握的可疑交易主体所有交易情况进行全面清查
C.对交易主体身份进一步识别，包括客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、主要股东、企业会计或业务经办人等有助于形成分析结论的背景信息
D.组织反洗钱领导小组成员召开重点可疑交易审核分析会，充分利用机构内各种资源对交易的可疑程度做出明确的判断，并提出针对性的工作措施
第7题
可疑交易报告填报质量的高低，主要包括以下内容的全面分析（)。
A.客户职业、年龄、收入等基本信息
B.客户风险等级情况
C.交易的可疑特征
D.客户历史交易情况
E.关联客户基本信息和交易情况
F.客户行为特征
