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银行反洗钱合规管理部门可以承担部审计监督的职责()

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第1题

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第2题

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第4题

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第5题

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第6题

金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。()

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第7题

金融机构的反洗钱内部审计可由()部门承担。

A.反洗钱合规管理部门

B.会计财务部门

C.内审部门

D.稽核部门

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第8题

各级行()应根据我行反洗钱相关规定,根据本级行合规部统一要求,报送运营条线反洗钱工作相关资料和信息

A.业务管理部门

B.运营管理部

C.客户管理部门

D.合规审计部门

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第9题

每年至少开展一次反洗钱专项检查是对()关于反洗钱监督检查职责的要求?

A.内部审计部门

B.业务管理部门

C.基层机构

D.内控合规部门

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第10题

上海银行反洗钱工作牵头管理部门是()。

A.合规部

B.风险管理部

C.会计结算部

D.审计部

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