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[多选题]

下列哪些账户无需开展尽职调查。()

A.中国境内事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体开立的账户

B.因不动产抵押贷款情况下,预留部分款项便于支付与不动产相关的税款或者保险开立的账户

C.由中国境内军队、武装警察部队签发证件的现役军人、武装警察开立的账户

D.因专为支付税款开立的账户

E.因不动产或者动产的销售、交易或者租赁而开立的账户

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第1题

下列哪些账户无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查。()

A.中国境内事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体开立的账户

B.因不动产抵押贷款情况下,预留部分款项便于支付与不动产相关的税款或者保险开立的账户

C.由中国境内军队、武装警察部队签发证件的现役军人、武装警察开立的账户

D.因专为支付税款开立的账户

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第2题

下列账户无需开展尽职调查的有()。

A.境内外政府机构

B.国际组织

C.宗教组织

D.中国境内事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体

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第3题

《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》中规定,注册验资账户无需开展尽职调查。()
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第4题

《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》中规定,注册验资账户无需开展尽职调查。()
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第5题

上一公历年度余额不超过三千美元的休眠账户无需开展尽职调查。()
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第6题

(运营主任)已按照个人高净值账户的要求完成尽职调查的存量低净值账户,存续其是达到高净值账户标准的,银行无需按照《办法》规定重新开展尽职调查()
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第7题

对需开展尽职调查的存量机构账户,确认为中国税收居民且不属于消极非金融机构的,无需进一步处理。()
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第8题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,银行受其他金融机构委托销售基金等金融产品的,无需配合委托机构开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作。()
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第9题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,银行受其他金融机构委托销售基金等金融产品的,无需配合委托机构开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作。()
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第10题

由我国政府机关、事业单位、军队、武警部队、居民委员会、村民委员会、社区委员会、社会团体等单位持有的账户,金融机构无需对其开展税收非居民信息尽职调查。()
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