题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?()
A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B、通过第三方识别客户身份
C、为客户开立假名账户
D、为客户开立匿名账户
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A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B、通过第三方识别客户身份
C、为客户开立假名账户
D、为客户开立匿名账户
第1题
A.第三方未采取客户身份识别措施的,应由金融机构补做身份识别
B.金融机构应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反身份识别洗钱法》要求的客户身份识别措施
C.由金融机构承担第三方未履行客户行客户身份识别义务的责任
D.由第三方承担其未身份识别义务的责任
第2题
A.公安机关
B.检察机关
C.中国人民银行
D.人民法院
第7题
A.未成年人的父母对未成年人的法制教育负有直接责任
B.未成年人的监护人对未成年人的法制教育负有间接责任
C.学校在对学生进行预防犯罪教育时,应当将学校发展计划告知未成年人的父母
D.学校在对学生进行预防犯罪教育时,应当将学生计划告知未成年人的父母
第8题
A.避而远之
B.看热闹
C.有权及时劝阻
D.不闻不问
第9题
A.不必尊重受害人真实意愿
B.应当尊重受害人真实意愿,保护当事人隐私
C.应当遵循以惩处为主的原则
D.与村民委员会、居民委员会没有关系
第10题
A.二万元以下
B.五万元以下
C.十万元以下
D.五十万元以下
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