题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?()

A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B、通过第三方识别客户身份

C、为客户开立假名账户

D、为客户开立匿名账户

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第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,下列关于金融机构通过第三方识别客户身份的说法。正确的有()。

A.第三方未采取客户身份识别措施的,应由金融机构补做身份识别

B.金融机构应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反身份识别洗钱法》要求的客户身份识别措施

C.由金融机构承担第三方未履行客户行客户身份识别义务的责任

D.由第三方承担其未身份识别义务的责任

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第2题

根据《反有组织犯罪法》第十七条规定,发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的,有关主管部门可以依法进行调查,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当及时向()报案

A.公安机关

B.检察机关

C.中国人民银行

D.人民法院

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第3题

根据《中华人民共和国反家庭暴力法》规定,被撤销监护人资格的加害人,不需要继续负担相应的赡养、扶养、抚养费用()
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第4题

根据《中华人民共和国反有组织犯罪法》规定,()依法采取保护措施,有关单位和个人应当配合。

A.人民检察院

B.人民法院

C.公安机关

D.有关主管部门

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第5题

根据《中华人民共和国反有组织犯罪法》规定,金融机构需依法协助()采取紧急支付、临时冻结措施

A.人民检察院

B.人民法院

C.公安机关

D.有关主管部门

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第6题

根据《中华人民共和国反家庭暴力法》规定,用人单位对发现本单位人员有家庭暴力情况的,不可以给予批评教育,不需要做好家庭矛盾的调解、化解工作()
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第7题

根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》规定,下列说法正确的是()。

A.未成年人的父母对未成年人的法制教育负有直接责任

B.未成年人的监护人对未成年人的法制教育负有间接责任

C.学校在对学生进行预防犯罪教育时,应当将学校发展计划告知未成年人的父母

D.学校在对学生进行预防犯罪教育时,应当将学生计划告知未成年人的父母

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第8题

根据《中华人民共和国反家庭暴力法》规定,任何单位和个人发现正在发生的家庭暴力行为,( )。
根据《中华人民共和国反家庭暴力法》规定,任何单位和个人发现正在发生的家庭暴力行为,()。

A.避而远之

B.看热闹

C.有权及时劝阻

D.不闻不问

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第9题

根据《中华人民共和国反家庭暴力法》规定,反家庭暴力工作( )。
根据《中华人民共和国反家庭暴力法》规定,反家庭暴力工作()。

A.不必尊重受害人真实意愿

B.应当尊重受害人真实意愿,保护当事人隐私

C.应当遵循以惩处为主的原则

D.与村民委员会、居民委员会没有关系

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第10题

根据《中华人民共和国反有组织犯罪法》规定,金融机构未按规定协助采取紧支付、临时冻结措施,拒不改正的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处()罚款

A.二万元以下

B.五万元以下

C.十万元以下

D.五十万元以下

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