题目内容
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[判断题]
客户身从识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或者假名客户建立业务关系（）
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A.个体工商户
B.商贸流通企业
C.金融机构和特定非金融机构
D.生产制造企业
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第5题
依照《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下()行为之一，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责董事、高层管理人员和其他负责人员，处1万元以上5万元以下罚款。
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
第6题
金融机构的反洗钱义务有（）。A．健全反洗钱内控制度 B．建立客户身份识别制度C．建立客户身
金融机构的反洗钱义务有（）。
A．健全反洗钱内控制度
B．建立客户身份识别制度
C．建立客户身份资料和交易记录保持制度
D．执行大额交易和可疑交易报告制定
E．开展反洗钱培训和宣传工作
第11题
我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。判断对错
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