题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
客户代理他人取款，柜员发现被代理人的居民身份证有效期已过，根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，原则上该柜员应当拒绝办理业务，无需进行联网核查。（)
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A．联网核查身份证件是否真实
B．收款人账号是否为本市系统内
C．凭证填写是否规范、齐全
D．如为代理他人取款的，还应要求出示代理人身份证件
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第5题
案件：某柜员是办理业务时发现，某操外地口音的青年男子持本网点某单位退休干部代发工资存折要求取款49000元。以下哪些说法是正确的？（)
A.柜员对取款人身份产生怀疑，翻看存折的交易流水。此行为违反为客户保密原则。
B.按有关规定，代理一次性存取款5万元(含)以上，应出示代理人及取款人身份证件。
C.柜员应坚持“了解你的客户”和大额现金规定的原则，对客户日常的资金交易情况了解和熟悉。
D.柜员发现客户交易可疑时应立即报告营业部主任.
第6题
信用卡现金还款和取款业务，不论还款金额大小，客户应出示有效身份证件，柜员应审核客户有效身份证件，使用个人身份识别交易留存证件影像，如业务经办人持有其本人及被代理人有效身份证件，则按代理业务处理，如业务经办人仅持有其本人身份证件，则按一次性金融交易处理（）
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第7题
（运营主任）下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）
A.人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
B.代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
C.代理转账开立定期账户业务
第8题
客户支取存款金额超过5万元以上的(不含5万元)，外币超过等值1万美元的，应()。
客户支取存款金额超过5万元以上的（不含5万元)，外币超过等值1万美元的，应（)。
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A.在存单背面登记客户身份证号码和姓名
B.核对或核查代理人和被代理人有效身份证件或其他身份证明文件
C.登记《大额取现预约登记簿》
D.代理他人取款的，还需要在存单背面登记代理人身份证号码和姓名
第10题
客户办理存折(卡)或密码挂失时，需出示客户本人有效身份证件，如客户委托他人办理挂失手续时，需同时出示()，并需电话与户主核实情况做好详细记录，审查有关手续齐全真实有效后，复印留存客户本人和代理人身份证件并留存户籍证明、代理委托书等资料，柜员方可为客户办理挂失手续。
A.户主有效身份证件
B.代理委托书
C.当地公安机关出具的代理人与被代理人关系证明
D.代理人的有效身份证件
