题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

单位客户的身份基本信息包括（)。

A.客户的名称、住所、经营范围

B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

D.法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

E.受益所有人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

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第1题

属于单位客户“身份基本信息”的内容包括（)

A.组织机构代码

B.客户的经营范围

C.客户的名称

D.控股股东或者实际控制人

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第2题

账户开立尽职调查的内容主要包括单位证明文件、基本信息、涉税信息、非自然人客户受益所有人身份识别、经营状态和业务意愿等（）

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第3题

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、（)，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

A、家庭电话

B、单位电话

C、手机号码

D、联系方式

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第4题

客户身份识别完整性原则主要包括（)A.完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质B.完整

客户身份识别完整性原则主要包括()

A.完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质

B.完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。

C.完整登记客户身份基本信息

D.完整留存各类身份证件复印件或影印件

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第5题

金融机构在为客户开立资金账户时，需要登记单位客户的基本信息包括（)。

A.法定代表人、负责人、控股东或者实际控制人

B.客户的名称、住所、经营范围、

C.证件或者证明文件的名称、号码和有效期限

D.代理人姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

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第6题

单位客户的身份识别基本信息登记内容应至少包括哪些内容（）

A．客户名称、住所、经营范围B．证明其依法设立或依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限C．收益所有人、控股股东或者实际控制人姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码有效期、收益所有人的持股比例及收益所有人的常住地址D．法定代表人、负责人和授权代理业务人员的姓名、身份证件或身份证明文件的种类、号码、有效期限

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第7题

对于支付机构自主或委托合作机构以面对面方式核实身份的个人客户，或以非面对面方式通过至少三个合法安全的外部渠道进行身份基本信息多重交叉验证的个人客安全的外部渠道进行身份基本信息多重交叉验证的个人客户，支付机构可以为其开立Ⅱ类支付账户，账户余额仅可用于消费和转账，其所有支付账户的余额付款交易年累计不超过（）万元

A.Ⅱ类、Ⅲ类

B.I类、Ⅲ类

C.Ⅱ类、I类

D.I类、Ⅱ类、Ⅲ类

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第8题

自然人客户的“身份基本信息”包括哪些内容？

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第9题

法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些内容？

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第10题

自然人客户的“身份基本信息”包括职业、工作单位（）

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