题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
由我国参与创立的区域性反洗钱组织是()
A、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
B、亚太反洗钱组织
C、FATF
D、埃格蒙特集团
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A、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
B、亚太反洗钱组织
C、FATF
D、埃格蒙特集团
第7题
A.亚太反洗钱工作组(APG)
B.国际货币基金组织(IMF)
C.中东与北非反洗钱金融行动特别工作组(MENAFATF)
D.欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
第8题
A.埃格蒙特集团EgmontGroup
B.中东和北非金融行动特别工作组MENAFATF
C.亚太反洗钱组织APG
D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG
第9题
A.遵守、执行所适用的我国政府、业务所在国(地区)出口管制法律、法规和规定
B.应当识别、了解所适用的我国政府、联合国、业务所在国(地区) 对有关国家、组织、机 构、企业、个人实施制裁的法律、法规和规定
C.绝不参与洗钱行为,绝不为他人洗钱行为提供帮助和便利
D.员工对出口管制、经济制裁、反洗钱等相关法律法规不熟悉或存有疑问, 或发现相关交易 存在不合规情形的, 应立即解决,无须上报
第10题
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