题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或身份证明文件、回访客户、（)、向公安、工商行政管理等部门核实等措施
A、最高人民法院
B、公安部
C、中国人民银行
D、保监会
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A.侦查
B.协查
C.补正通知
D.实地查访
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第3题
金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、
（）、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。
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A.侦查
B.协查
C.补正通知
D.实地查访
第5题
柜员在受理业务过程中除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取措施，识别或者重新识别客户身份但不包括以下（)。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.要求客户提供承诺证明
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第6题
金融机构应当重新识别客户的情形包括（)。
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
第7题
关于下列说法中，哪些是正确的（)。
A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的，金融机构应当重新识别客户。
B.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
C.对于无卡无折存款业务，可比照一次性业务的客户身份识别要求办理
D.客户身份资料，自业务开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应重新识别客户。
