按照《反洗法》规定,实施预防、监控的行为主体包括()
A、金融机构
B、金融机构和按照规定应当履行反洗义务的特定非金融机构,也包括国务院各相关部门
C、特定非金融机构
D、国务院各相关部门
A、金融机构
B、金融机构和按照规定应当履行反洗义务的特定非金融机构,也包括国务院各相关部门
C、特定非金融机构
D、国务院各相关部门
第2题
A.超能力、超强度或者超定员组织生产的
B.瓦斯超限作业的
C.煤与瓦斯突出矿井,未依照规定实施防突出措施的
D.高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统,或者瓦斯监控系统不能正常运行的
E.通风系统不完善、不可靠的
第3题
A.超能力、超强度或者超定员组织生产
B.瓦斯超限作业
C.煤与瓦斯突出的矿井,未依照规定实施防突出措施
D.高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统,或者瓦斯监控系统不能正常运行
E.其他
第4题
A.超能力组织生产
B.瓦斯超限作业
C.煤与瓦斯突出矿井,未依照规定实施防突措施的
D.高瓦斯矿井未建立瓦斯抽采系统和监控系统
E.通风系统不可靠不完善
第5题
A.超能力、超强度或者超定员组织生产
B.瓦斯超限作业
C.煤与瓦斯突出的矿井,未依照规定实施防突出措施
D.高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统,或者瓦斯监控系统不能正常运行
第6题
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E.金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
第7题
A.超能力、超强度或者超定员组织生产
B.瓦斯超限作业
C.煤与瓦斯突出的矿井,未依照规定实施防突出措施
D.高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统,或者瓦斯监控系统不能正常运行
E.其他
第8题
A.超能力、超强度或者超定员组织生产的
B.瓦斯超限作业的
C.煤与瓦斯突出矿井,未依照规定实施防突出措施的
D.高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统,或者瓦斯监控系统不能正常运行的
第9题
A.超能力、超强度或者超定员组织生产的
B.瓦斯超限作业的
C.煤与瓦斯突出矿井,未依照规定实施防突出措施的
D.高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统,或者瓦斯监控系统不能正常运行的
第10题
A.超能力.超强度或者超定员组织生产的
B.瓦斯超限作业的
C.煤与瓦斯突出矿井,未依照规定实施防突出措施的
D.高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统,或者瓦斯监控系统不能正常运行的
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