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[主观题]

交易发生网点应在交易发生后的()工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。

A.3个

B.4个

C.5个

D.6个

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第1题

交易发生网点应在交易发生后的()个工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。
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第2题

交易发生网点应在交易发生后的5个工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。()
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第3题

交易发生网点应在交易发生后的()个工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第4题

非银行债务人发生非资金划转类还本付息交易的,应在还本付息发生后()个工作日内,到所在地外汇局逐笔办理备案。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第5题

非银行债务人发生非资金划转类还本付息交易的,应在还本付息发生后()个工作日内,到所在地外汇局逐笔办理备案。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第6题

金融机构应在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报告。

A.2

B.5

C.10

D.15

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第7题

金融机构应在可疑交易发生后的()个工作日内,报送中国反洗钱监测中心。

A.3

B.5

C.10

D.15

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第8题

对反洗钱信息的上报质量进行评估,严格按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时准确上报,大额交易应在其发生后的10个工作日内上报,可疑交易应在其发生后的10个工作日内上报,补正通知应在5个工作日内补正并上报。()
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第9题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。()
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第10题

分公司以下机构应在大额交易发生后的2个工作日内及时以电子方式逐级上报分公司反洗钱领导小组办公室()
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