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[判断题]

银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后,应向当地公安机关报送专门报告。()

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第1题

银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后,应向当地国家安全机关报送专门报告。()
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第2题

银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后,应向当地()报送专门报告。

A.公安机关

B.国家安全机关

C.银行业监督管理机关

D.人民银行

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第3题

当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()措施。

A.向银行业监管机关报告

B.上调客户风险等级

C.持续跟踪监测

D.冻结

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第4题

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当()

A.制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施,对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理

B.指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况

C.减弱恐怖活动组织及恐怖活动人员交易监测

D.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施

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第5题

对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,若该资产在采取措

施时无法分割或者确定份额的,金融机构、特定非金融机构不能够一并采取冻结措施。()

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第6题

金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施:()

A.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产

B.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的

C.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益

D.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,因受偿债权收取的款项

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第7题

公安部公布恐怖活动组织及恐怖活动人员后,金融机构、特定非金融机构对所列组织和人员的资产应()采取冻结措施。

A、在合理期限

B、立即

C、在公布后5个工作日

D、在公布后10个工作日

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第8题

有关涉及恐怖活动资产冻结管理的说法中,正确的是()

A.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的适用范围是在中华人民共和国境内依法设立的金融机构

B.金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施

C.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,应区分不同财产,无法明确区分时,不得采取冻结措施

D.采取冻结措施后,应当立即通知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由

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第9题

各级机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。()
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第10题

银行机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后,除有()另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。

A.人民银行

B.银行业监督管理机关

C.公安机关

D.国家安全机关

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