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[多选题]

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列()措施进行反洗钱现场检查。

A.进入金融机构进行检查

B.询问金融机构工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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第1题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查:

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第2题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取对可疑账户销户的措施。()
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第3题

根据履行反洗钱职责的需要,中国人民银行及其分支机构可以按照法定程序,对金融机构履行反洗钱义务的情况开展现场检查()
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第4题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取对可疑账户进行临时冻结措施()
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第5题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?

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第6题

根据履行反洗钱职责的需要,中国人民银行及其分支机构可按照法定程序,对金融机构履行反洗钱义务的情况开展现场检查()
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第7题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、中级管理人员谈话,要
求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。()

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第8题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、高级管理人员谈话,要求其就履行反洗钱义务的重大事项作出说明()
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第9题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,进行反洗钱现场检查时,可以检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。()
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第10题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明。()
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