题目内容
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[主观题]
加强内控合规管理，打造境内境外、线上线下、开放式的内控格局。创新内控合规体制机制，筑牢“三道防
线”，强化责任落实，实现一体化和长效合规管理。()
参考答案：错误
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A.风险管理年度
B.合规管理年度报告
C.反洗钱工作年度报告
D.产品评估年度报告
更多“加强内控合规管理，打造境内境外、线上线下、开放式的内控格局。…”相关的问题
第1题
涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单(SSI)、外国制裁逃避者名单(FSE)等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行(境外机构)反洗钱主管部门或总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)征询合规意见。()
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第2题
涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）征询合规意见（）
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第7题
《中国银保监会关于开展银行业保险业“内控合规管理建设年”活动的通知》的文件中，银行保险机构深入开展内控合规管理建设的教育宣导，要把（）、（）和（）作为促进内控合规管理建设的重要内容
A.加强从业人员思想道德
B.加强从业人员业务能力
C.职业操守
D.党纪国法教育
第9题
为正确履行反洗钱职责，避免我国境内金融市场和金融机构被洗钱活动团伙利用，金融机构应在开展跨境业务合作过程中加强反洗钱工作。以下说法中错误的是：()。
为正确履行反洗钱职责，避免我国境内金融市场和金融机构被洗钱活动团伙利用，金融机构应在开展跨境业务合作过程中加强反洗钱工作。以下说法中错误的是：（)。
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A.金融机构应在高级管理层中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作
B.金融机构应在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责
C.金融机构应定期对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计
D.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应立即向人民银行及其分支机构报告，并采取妥善措施予以应对
