柜员在办理业务时要密切关注资金动向，对于重点大客户的资金大额进出，要及时向主管行长及会计主管报告（）

A.严查贸易背景

B.严查交易对手

C.严查账户流水

D.严查账户资金

E.严查保证金管理

A.票据承兑

B.票据贴现

C.票据理财

D.票据大管家

A．了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度

B．制定客户关系管理计划

C．撰写分析评估报告

D．密切关注所管客户资金动向

E．在客户出现大额资金流出.客户等级下降.客户流失等重大情况时，及时采取有效措施挽留客户，并向主管报告

A.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务

B.保险公司应当根据“风险为本”的要求，对于高风险客户，要了解其资金来源、资金用途、经济状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析

C.客户没有来柜台办理业务，也应对其身份信息资料进行审查

D.动态关注客户的身份情况，及时提示客户更新资料信息

A.银行不得为资本项目信息系统中存在管控的企业办理外债还本付息

B.对于短期内资金频繁进出、外债资金无实际用途即提前还本付息等客户，银行应提高识别可疑交易的主动性和敏感性，应纳入关注企业名单，在今后办理业务时从严审核

C.及时将关注客户信息反馈给外汇局

D.银行无需通过合理方式将真实性证明资料留存备查