我国应构建怎样的反洗钱法律体系?()
A.法律层面上的,主要包括完善中国的反洗钱刑事立法和制定专门的反洗钱法
B.根据相关法律由国务院颁布反洗钱方面的行政法规
C.由人民银行、证监会、保监会等有关部门制定有关反洗钱的政策指引,完善与洗钱有关的金融规章制度
A.法律层面上的,主要包括完善中国的反洗钱刑事立法和制定专门的反洗钱法
B.根据相关法律由国务院颁布反洗钱方面的行政法规
C.由人民银行、证监会、保监会等有关部门制定有关反洗钱的政策指引,完善与洗钱有关的金融规章制度
第4题
A.构建有中国特色社会主义法律框架
B.形成社会主义市场经济法律体系
C.形成有中国特色社会主义法律体系
D.使社会主义市场经济法律体系基本定型
第5题
A.形成有中国特色社会主义法律体系
B.使社会主义市场经济法律体系基本定型
C.形成社会主义市场经济法律体系
D.构建有中国特色社会主义法律基本框架
第7题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第8题
A.我国现行法律体系包括反洗钱法律、反洗钱行政法规、反洗钱部门规章三个层次
B.我国的反洗钱相关法律主要有《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》
C.我国现行的与反洗钱有关的行政法规主要包括《现金管理暂行条例》、《个人存款账户实名制规定》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》、《外汇管理条例》
D.《金融机构反洗钱规定》和《外资金融机构管理条列实施细则》属于反洗钱行政法规范畴
E.《人民币银行结算账户管理办法》、《证券登记结算管理办法》和《大额现金支付登记备案规定》属于反洗钱部门规章范畴
第9题
A.形成社会主义市场经济的法律体系
B.构建有中国特色社会主义法律基本框架
C.形成有中国特色社会主义法律体系
D.形成良好的社会法制环境
第10题
A.维权是提升社会主义政治文明的重要内容
B.维权是完善社会主义法律体系的重要条件
C.维权是构建社会主义和谐社会的重要方式
D.维权是打造社会主义和谐社会的重要途径
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