题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
反洗钱非现场监管的主要内容是什么？（)
A.信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“反洗钱非现场监管的主要内容是什么？（)”相关的问题
第2题
中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会（首府)城市中心支行、副省级城市中心支行应按季度和年度撰写反洗钱非现场监管报告，于每年或者每季度结束后的10个工作日内报送中国人民银行。报告的主要内容为（)。
A.金融机构执行反洗钱规定的基本情况
B.涉嫌违反反洗钱规定的情况及其他值得关注的问题
C.根据非现场监管信息的分析和评估结果，依法开展现场检查给予行政处罚、移送等相关处理情况，以及做出上述处理的依据
D.非现场监管实施基本情况效果以及存在的不足
E.改进非现场监管的建议
第7题
中国人民银行在评枯中发现银行在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。
A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B.《反洗钱非现场监管走访通知书》
C.《反洗钱非现场监管意见书》
D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
第9题
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。
A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B.《反洗钱非现场监管走访通知书》
C.《反洗钱非现场监管意见书》
D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
