题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,还可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
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A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
第1题
第2题
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
第3题
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
第4题
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
第5题
A.记载客户身份信息、资料
B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
第6题
A.安全性、准确性、有效性
B.真实性、有效性、完整性
C.真实性、安全性、完整性
D.准确性、有效性、安全性
第7题
A.规范
B.规定
C.监督
D.管理
第8题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第9题
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.交易记录保存
D.业务操作
第10题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.客户回访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.实地查访
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