题目内容
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[判断题]
商业银行对长期闲置的账户原因不明地突然启用,且10个工作日出现大量资金收付的交易行为要作为可疑交易进行报告。()
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第2题
A.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
B.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
第4题
A.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
B.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。
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