题目内容
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[主观题]
“长期闲臵的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”的可疑交易标准的含义是什么？
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A.一年以上，3个工作日
B.一年以上，10个工作日
C.三年以上，3个工作日
D.三年以上，10个工作日
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第2题
证券、期货公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：()
A.客户的证券账户长期闲臵不用，而资金帐户却频繁发生大额资金收付。
B.长期闲臵的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。
C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。
D.客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑。
E.客户频繁地以同一种期货合约为标的，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金。
第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是()
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C.长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前出现大量资金收付
第4题
根据《金融融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（）
A.1年以上，3个工作日
第5题
下列哪些交易或行为，证券公司应当作为可疑交易进行报告（）
A.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易
C.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户
D.长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易，而且资金量巨大
第6题
下列交易或者行为应当作为可疑交易进行报告的是()。
A.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易
C.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户
D.长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易，而且资金量巨大
第7题
1201金仕达反洗钱系统代码代表的含义：()
A.当日累计交易20万以上的资金划转
B.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付
C.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易
第8题
金仕达反洗钱系统代码1206代表：()
A.开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户
B.当日累计交易20万以上的资金划转
C.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。
第9题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中 “长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和 “短期”是指（）
A．1年以上，10个工作日
第10题
金仕达反洗钱系统代码1207代表：()
A.开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户
B.客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付
C.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。
