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[多选题]

FATF的工作成果主要有()

A.反洗钱与反恐怖融资建议

B.不合作国家和地区名单

C.洗钱类型报告

D.反洗钱最佳实践报告

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第1题

下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有:

A.金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年的西方七国首脑会议

B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员

C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员

D.金融行动特别工作组(FATF)的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单

E.金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

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第2题

积极参与国际反洗钱治理,稳步推进FATF互评估后续整改是我国目前反洗钱工作的重点任务之一()
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第3题

下列哪个组织是专门从事反洗钱工作的国际组织?()

A.国际货币基金组织(IMF)

B.金融行动特别工作组(FATF)

C.联合国(UN)

D.世界银行(WB)

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第4题

2012年,金融行动特别工作组(FATF)针对反洗钱和反恐融资工作提出了新的()项工作建议。

A.10

B.20

C.30

D.40

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第5题

金融行动特别工作组(FATF)、艾格蒙特集团(EgmontGroup)、沃尔夫斯堡集团(WolfsbergGroup)都是专门从事反洗钱工作的国际组织。()
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第6题

FATF互评估是指由各成员国家或地区推选专家进行相互评估,以确保某成员国家或地区符合FATF所要求达到的反洗钱和反恐怖融资工作的质量水平()
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第7题

FATF在评估各国的反洗钱措施过程中,总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法,作为()进行推广,为其他国家开展相关工作提供范本。

A.反洗钱建议

B.不合作国家和地区名单

C.洗钱类型报告

D.最佳实践报告

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第8题

()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。

A.2003年

B.2007年

C.2012年

D.2013年

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第9题

()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作

A、2003年

B、2007年

C、2012年

D、2013年

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第10题

()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资防范指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。

A.2003年

B.2012年

C.2007年

D.2013年

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