题目内容
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[多选题]
FATF的工作成果主要有()
A.反洗钱与反恐怖融资建议
B.不合作国家和地区名单
C.洗钱类型报告
D.反洗钱最佳实践报告
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A.反洗钱与反恐怖融资建议
B.不合作国家和地区名单
C.洗钱类型报告
D.反洗钱最佳实践报告
第1题
A.金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年的西方七国首脑会议
B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员
C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员
D.金融行动特别工作组(FATF)的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单
E.金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
第7题
A.反洗钱建议
B.不合作国家和地区名单
C.洗钱类型报告
D.最佳实践报告
第8题
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
第9题
A、2003年
B、2007年
C、2012年
D、2013年
第10题
A.2003年
B.2012年
C.2007年
D.2013年
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