题目内容
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[主观题]
根据中国人民银行最新发布的《中国反洗钱和恐怖融资风险评估报告》。保险行业洗钱剩余风险等级为（)
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A.中国人民银行
B.银保监会
C.国家外汇管理局
D.证监会
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第2题
证监会于2022年9月6日正式发布《证券期货行业反洗钱措施》。金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告的内部管理制度、操作规程等一系列内部控制制度，并报（）。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安局
D.中国证监会派出机构
第3题
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，金融机构、特定非金融机构应当严格按照（)发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
A.中国人民银行反洗钱局
B.国务院
C.公安部
D.中国反洗钱监测分析中心
第5题
对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号发布）第十七条规定情形的可疑交易报告，义务机构应当（）向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行或当地分支机构报送
A.立即
B.3个工作日内
C.5个工作日
D.10天内
第6题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。()
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第8题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列()相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。
第9题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（）
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第10题
银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。（)
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