第1题
第2题
第4题
第5题
根据《涉及恐怖资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当制定()关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。
A、专门机构
B、专门人员
C、专门机构或者人员
第6题
A.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的适用范围是在中华人民共和国境内依法设立的金融机构
B.金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施
C.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,应区分不同财产,无法明确区分时,不得采取冻结措施
D.采取冻结措施后,应当立即通知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由
第7题
A.制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施,对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理
B.指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况
C.减弱恐怖活动组织及恐怖活动人员交易监测
D.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施
第8题
第9题
A.人民银行派驻海外机构
B.当地国家司法机关
C.我国驻该国使领馆
D.金融机构总部
第10题
A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的
B.公安部或国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并口头通知的
C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有书面要求的
D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的
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