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[多选题]

《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()。

A.邮政储汇机构

B.期货经纪公司

C.汽车金融公司

D.保险公司

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第1题

境内结算银行和境内代理银行应当按照()等规定,切实履行反洗钱和反恐融资义务。A《中华人民共和

境内结算银行和境内代理银行应当按照()等规定,切实履行反洗钱和反恐融资义务。

A《中华人民共和国反洗钱法》

B《金融机构反垄断规定》

C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第2题

《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的()金融机构。

A.城市信用合作社、农村信用合作社

B.期货经纪公司

C.保险公司

D.信托投资公司

E.财务公司、金融租赁公司

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第3题

金融机构反洗钱规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构():

A.农村信用合作社

B.邮政储汇机构

C.中国人民银行确定并公布的其他金融机构

D.财务公司

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第4题

《民航行业信用管理办法(试行) 》适用于在中华人民共和国境内从事民用航空活动或者在中华人民共

《民航行业信用管理办法(试行) 》适用于在中华人民共和国境内从事民用航空活动或者在中华人民共和国境外从事需要我国批准的民用航空活动的() 的信用管理工作。

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第5题

《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构?

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第6题

《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列()机构。

A.银行

B.保险公司

C.证券公司

D.基金公司

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第7题

《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列()机构

A.商业银行.城市信用合作社.农村信用合作社.邮政储汇机构.政策性银行

B.信托投资公司.金融资产管理公司.财务公司.金融租赁公司.汽车金融公司.货币经纪公司

C.保险公司.保险资产管理公司

D.保险公估机构.保险经纪公司

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第8题

《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列()机构

A.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行

B.保险公司、保险资产管理公司

C.信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司

D.证券公司、期货经纪公司、基金管理公司

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第9题

《金融机构反洗钱规定》对洗钱的定义、反洗钱工作的监督管理以及金融业应当履行的反洗钱义务做出了明确的规定,适用于包括()。

A.银行类金融机构

B.信用合作社

C.邮政储汇机构

D.非银行类金融机构和外资金融机构

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第10题

《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)》中规定分类评级指标共分设计指标、执行指标、检验指标三大类()
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