题目内容
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[判断题]
对客户开展加强型尽职调查，应填写《客户尽职调查表》。（)
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A.每半年
B.每年
C.每两年
D.每三年
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第3题
除境内直接投资货币出资入账登记和直接投资存量权益登记(年度)外，经营团队应按照反洗钱及展业原则要求，区分可信客户和关注客户，逐笔对机构直接投资外汇登记业务进行尽职调查并出具《招商银行单位客户尽职调查表》。须开展加强型尽职调查的，客户经理还须填写《招商银行单位客户加强型尽职调查表》，并根据反洗钱审查部门审批意见进行后续处理()此题为判断题(对，错)。
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第4题
签约“活利丰”（或“同利丰”)前应进行客户身份识别，柜面经办人员应首先查询客户CCS等级,十一、如CCS等级分类为高风险等级，应由客户经理对客户进行加强型尽职调查。加强型尽职调查应采用审核和面谈形式，并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（）
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第7题
办理对公理财签约管理时，如CCS等级分类为等级，应由客户经理对客户进行加强型尽职调查，并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（）
A.中低风险类
B.中风险类
C.高风险类
D.禁止类
第8题
分支行须对所有洗钱高风险客户及其交易对手持续关注，开展“加强型”客户尽职调查，（）对客户资料重新进行审核、收集，更新客户及其实际控制人、实际受益人信息
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每两年
第10题
对客户开展加强型尽职调查，应采取以下措施（)。
A.核查客户或客户关联人员是否出现在反洗钱制裁名单中
B.核实法定代表人或负责人信息，核实身份信息、联系信息等
C.核实地址，可对客户的住所和(或)注册、办公地址进行实地核实
D.了解其组织架构，包括但不限于：获取其成立章程，了解其成立的目的和意图(宗旨)、组织架构、业务范围、活动区域
