题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下哪些个人因素属于客户洗钱风险分类的参考因素（)
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入黑名单的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
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A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
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第2题
以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。（)
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
第3题
以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户
第4题
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。（)
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.长期存在大额交易的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户
第5题
关于客户洗钱风险分类参考指标，以下哪些说法正确的是。（)
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
第6题
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.长期存在大额交易的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
第7题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
第8题
关于保险客户洗钱风险分类的参考指标，以下哪些说法是正确的。 （)
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户置业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
第9题
以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素？()
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.长期存在大额交易的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂，使实际收益人难以辨认的客户
