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[多选题]

在案件信息报送中,案件涉及金额以()确认金额为准。

A.银监局

B.公安局

C.司法机关

D.金融机构

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第1题

《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》中,以下说法正确的是()。

A.对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息,除按照该制度要求的方式报送外,还应上报案件风险信息

B.案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统,在被撤销后从系统中移除

C.如经调查确认案件风险信息不构成案件,应当立即报送《案件风险信息撤销报告》

D.案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准

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第2题

银行业金融机构案件信息确认报告中案件涉及金额以()为准

A.上报时了解的金额

B.上报时预估的金额

C.立案时公安、司法机关确认的金额

D.结案后确认的金额

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第3题

案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以()的金额为准。

A.上报时了解

B.案发时了解

C.监管机构确认

D.公安机关确认

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第4题

案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以()金额为准。A.实际确认的B.上报时了解的C.初步估算的D.

案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以()金额为准。

A.实际确认的

B.上报时了解的

C.初步估算的

D.领导确定的

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第5题

一起案件涉及多家银行保险机构的,应准确摸清案件性质、涉案金额等,判断相关机构涉及情形是否构成案件,由涉案银行保险机构分别报送案件信息。()

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第6题

案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以案件审结时的金额为准()
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第7题

下面选项中,哪一项()不属于银行业金融机构案件信息确认报告的内容。A.案发银行业金融机构名称、案

下面选项中,哪一项()不属于银行业金融机构案件信息确认报告的内容。

A.案发银行业金融机构名称、案发时间及案情概况

B.涉及人员及情况

C.涉案金额及风险情况

D.案件整改和问责情况

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第8题

哪一项不属于案件风险信息报送的范畴A.银行员工可能涉及案件但尚未确认的情况B.大额授信企业负责

哪一项不属于案件风险信息报送的范畴

A.银行员工可能涉及案件但尚未确认的情况

B.大额授信企业负责人失踪,可能演化为案件

C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索

D.银行员工无故离岗或失踪一两天,事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小

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第9题

案件涉及金额以()确认金额为准。

A.银监局

B.公安局

C.司法机关

D.金融机构

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第10题

案件涉及金额以立案是公安、司法机关确认的金额为准。()
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