题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构( )应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构()应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
A、董事会
B、监事会
C、高级管理层
D、风险管理部门
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A、董事会
B、监事会
C、高级管理层
D、风险管理部门
第1题
A.明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责
B.承担相应的法律义务
C.保证金融
D.相互间提供必要的协助
E.采取有效的风险管控措施
第2题
A.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
B.拟设分支机构的信息系统建设能够满足反洗钱和反恐怖融资要求
C.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作
D.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
第7题
A.反洗钱和反恐怖融资制度
B.反洗钱和反恐怖融资年度报告
C.反洗钱和反恐怖融资月度报告
D.反洗钱和反恐怖融资重大风险事项
第9题
第10题
A.投资资金来源合法
B.建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
C.配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
D.设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作
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