题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
县级联社银行卡部门设立金燕卡风险管理岗位,采用定期与非定期、现场与非现场、常规与专项等多种方式对网点进行检查与监督。检查的内容包括:()
A.金燕卡凭证管理;金燕卡业务内控制度落实情况
B.金燕卡业务操作风险管理;自助设备安全管理
C.特约商户安全管理;金燕卡业务风险案件报告以及处理情况
D.其他可能引起风险的情况
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A.金燕卡凭证管理;金燕卡业务内控制度落实情况
B.金燕卡业务操作风险管理;自助设备安全管理
C.特约商户安全管理;金燕卡业务风险案件报告以及处理情况
D.其他可能引起风险的情况
第3题
B、加强银行卡业务知识的培训学习,对有疑问的交易要及时反映,避免误操作造成风险。如有的柜员违规对客户预授权冻结资金擅自做解冻处理,形成资金风险等
C、改善网点硬件设施,尽量设置“一米线”,监控设施要运行良好,为客户提供一个安全的用卡环境;重视对客户安全用卡的宣传,有电子屏幕的网点可以充分利用,多方位的向客户进行风险提示
D、风险管理重在制度执行,相关的业务管理制度、操作规程、风险办法都要严格执行,同时注重细节管理
第6题
第9题
A.银行卡密码保管不善致使泄露
B.银行卡遗失后办理挂失前产生的风险
C.资料变更未及时通知发卡机构
D.银行卡出租或转借他人使用
E.其它未正确遵循金燕卡章程规定使用银行卡
第10题
A.金燕卡业务风险分为内部风险和外部风险
B.内部风险包括制度风险、操作风险、道德风险和重点岗位风险
C.外部风险包括特约商户风险、欺诈风险和外包风险
D.假币风险
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