题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构应登记客户所提供身份证明文件上的名称，不得简写、缩写的有哪几项（）
A.性别
B.国籍
C.民族
D.出生日期
E.职业：应登记职业类型、客户工作单位、工作单位行业类型信息
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A.登记注册或登记地址
B.登记实际营业地址
C.同时登记注册或登记地址和实际营业地址
D.无明确规定
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第2题
当在本机构已开立账户的客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者等值1000美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整的登记相关汇款交易信息。对于所登记的汇款人信息，金融机构应通过()等合理途径进行核实。
A.核对客户有效身份证件
B.查看已留存的客户有效身份证件
C.留存客户的其他身份证明文件
D.进行联网核查
第3题
当自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构应按照以下哪些要求开展客户身份识别工作()
A.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件
B.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，金融机构登记存款人(或者取款人)的姓名、联系方式以及身份证明文件的种类、号码
C.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存(取)款金额没有达到人民币5万或者外币等值1万美元时，可不对客户进行识别
D.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存(取)款金额没有达到人民币1万或者外币等值1000美元的现金时，应参照一次性金融服务开展客户身份识别
第4题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一
次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。()
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第5题
根据《反洗钱法》有关规定，关于客户身份识别，以下说法正确的是（）
A.金融机构在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，不需要客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构只需要核对并登记代理人的身份证件或者其他身份证明文件
C.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，可以不重新识别客户身份
第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，以下说法正确的是（）
A.金融机构在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，不需要客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构只需要核对并登记代理人的身份证件或者其他身份证明文件
C.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，可以不重新识别客户身份
第7题
客户身份识别制度是指金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的金融服务时，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，且不为身份不明的客户提供服务等的制度（）
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第8题
金融机构在与客户（）时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.建立业务关系
B.为客户提供规定金额以上的一次性金融服务
C.业务宣传
D.售后服务
第9题
下列关于客户身份识别的说法中，正确的是（）
A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，但票据兑付业务除外
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
第10题
依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有:（）
A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户
