对于注册地和经营地均在异地（除海口地区以外)的企业办理上门核实，核实人员需提供《客户尽职调查表》，并（)签字确认，如单位实际经营地在海口市内，地址栏位需如实填写。

A.法定代表人或单位负责人对本单位经营规模及业务背景等情况不清楚

B.注册地和经营地均在异地，即开户单位注册地、经营地均与开户网点不属同一市区

C.法定代表人或单位负责人身份异常，如年纪偏大、文化程度与单位经营范围不符、外地人士

D.不同主体的法定代表人或单位负责人为同一人、注册日期较为集中，在短期内新开立多个账户

E.同一人代理不同企业开立银行账户

A.验资账户转基本存款账户

B.一般存款账户久悬激活

C.注册地与经营地均在异地的单位

D.法人为非开户机构所属地区户籍，且无法提供在开户机构所属地区居住证明的

A.注册地和经营地均在异地。

B.法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚。

C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”。

D.单位注册地址不存在。