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[多选题]

《中华人民共和国反洗钱法》所指的反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒以下哪些犯罪所得及其受益的来源和性质的洗钱活动()。

A.毒品犯罪

B.走私犯罪

C.黑社会性质的组织犯罪

D.金融诈骗犯罪

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第1题

《反洗钱法》所指的反洗钱是指采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为。()
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第2题

我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括()。

A.客户的个人癖好

B.客户身份信息

C.账户交易信息

D.客户对社会的态度

E.客户是否在境外有存款

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第3题

《反洗钱法》所指的反洗钱是指()。

A.采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

C.为打击非法金融活动采取的措施

D.为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

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第4题

我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作
动态信息,也包括()。

A.客户的个人癖好

B.客户身份信息

C.账户交易信息

D.客户对社会的态度

E.客户是否在境外有存款

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第5题

《中华人民共和国反洗钱法》表述的国务院反洗钱行政主管部门特指中国人民银行。()
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第6题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。()
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第7题

《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有()。
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第8题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。()
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第9题

《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性刑事法律。()
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第10题

对在反洗钱工作中获得的信息,《中华人民共和国反洗钱法》在使用上有什么规定?

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