题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
《中华人民共和国反洗钱法》所指的反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒以下哪些犯罪所得及其受益的来源和性质的洗钱活动()。
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社会性质的组织犯罪
D.金融诈骗犯罪
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A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社会性质的组织犯罪
D.金融诈骗犯罪
第2题
A.客户的个人癖好
B.客户身份信息
C.账户交易信息
D.客户对社会的态度
E.客户是否在境外有存款
第3题
《反洗钱法》所指的反洗钱是指()。
A.采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C.为打击非法金融活动采取的措施
D.为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
第4题
A.客户的个人癖好
B.客户身份信息
C.账户交易信息
D.客户对社会的态度
E.客户是否在境外有存款
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