题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
不法分子利用保险产品洗钱原因主要包括()
A.网销、电销客户身份识别困难
B.缴费灵活、投保退保自由
C.投保人、被保险人、受益人之间资金转移灵活
D.多通过代理人或代理机构销售
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A.网销、电销客户身份识别困难
B.缴费灵活、投保退保自由
C.投保人、被保险人、受益人之间资金转移灵活
D.多通过代理人或代理机构销售
第1题
A.伪造商业票据
B.洗钱者利用非法资金作抵押(如存单、债券等)去的完全合法的银行贷款,然后再购买不动产或其他资产
C.利用银行存款的国际转移进行洗钱
D.在国际市场上利用金融衍生产品,通过复杂的金融交易洗钱
第2题
第3题
金融机构应有效识别不法分子利用他人代办业务、控制他人交易等手段进行的洗钱和恐怖融资活动。()
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