题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列属于金融机构反洗钱义务的是（)
A.保密协议
B.向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C.与执法部门合作义务
D.反洗钱宣传培训义务
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A.保密义务
B.向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C.与执法部门合作义务
D.反洗钱宣传培训义务
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第2题
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C.建立国家反洗钱数据库
D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
第3题
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C.建立国家反洗钱数据库
D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
第4题
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C.建立国家反洗钱数据库
D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
第5题
下列属于人民银行反洗钱职责的是（）
A、制定金融机构反洗钱规章
B、审核新设金融机构的反洗钱内部控制制度方案
C、接受单位和个人对洗钱活动的举报
D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
第6题
下列选项中，属于中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。
A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.建立国家反洗钱数据库
第8题
下列属于重点可疑交易的（)
A.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的
B.客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件的
C.金融机构通过对客户交易的分析甄别，发现客户涉嫌非法集资的
D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的
第9题
以下属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责的是（）
A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.接受单位和个人对洗钱活动的举报
D.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
