题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
客户身份识别的差异性原则是指金融机构在进行客户身份识别时应当按照风险分配资源,采取差异性的识别原则。如对于客户属于政治公众人物或外国政要,在建立业务时应采取更为强化的客户身份识别措施()
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第7题
A.公安机关
B.工商管理部门
C.保险经纪公司
D.代理行
第8题
A.完善的
B.重新识别的
C.持续的
D.科学的
第10题
以下哪种关于客户身份识别的概念的表述是错误的?()
A.金融机构在与客户建立业务关系时,应当根据法定的有效身份证件,确认客户的真实身份
B.金融机构在进行客户身份识别时,应当针对不同性质的客户、业务关系或者交易类型,采取相应措施,了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源
C.在特殊情况下,金融机构可以为客户开立匿名账户
D.金融机构在进行客户身份识别时,认为有必要的情况下,还要了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
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