对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业金融机构和支付机构应在开户后应立即报告当地人民银行或其分支机构。()
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第1题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第3题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理,开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动情形
第4题
A.不配合客户身份身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开立业务与客户身份不符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第5题
A.不配合客户身份识别,对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有组织同时或者分批开立账户
第6题
A.对个人身份信息存疑,要求出示辅助证件,其拒绝出示的
B.个人组织他人同时过着分批开立账户的
C.个人开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
D.高风险客户、黑名单客户
E.不配合呵护身份识别
F.经过评估超过本行风险管理能力的
第7题
A.客户留存联系地址带有“**酒店”字样,或经查询确认客户留存联系地址为酒店
B.客户预留手机号码为异地号码,但客户无法提供电信运营商出具的能够确认手机号码为其本人相关证明
C.客户身份信息存疑且拒绝出示辅助证件的
D.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动等情形
第8题
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。
第10题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
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