题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
各法人义务机构要切实按照《管理办法》的要求，结合试点推广工作取得的经验和成果以及机构自身的业务发展和业务特点，按照（）原则及时修订大额和可疑交易报告制度和相关操作流程
A.全面为本
B.风险为本
C.及时为本
D.专业为本
答案
B、风险为本
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A.各航空公司
B.各机场公安机关
C.各运输机场公司
D.各安检机构
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第3题
《港澳台居民居住证申领发放管理办法》中要求（）要切实履行职责，提高政治敏感性和责任担当，主动与各公安厅局居住证制发管理部门对接，选项中错误的是
A.各航空公司
B.各机场公安机关
C.各运输机场公司
D.各安检机构
第4题
各银行业金融机构和支付机构要根据《通知》要求，以（）为基础，切实履行客户身份识别义务，在严把账户开立“关卡”的同时要杜绝存量账户中的假名、冒名现象
A.合理怀疑
B.风险为本
C.审慎均衡
D.以人为本
第7题
义务机构应当进一步完善客户身份识别的内部控制制度和操作规范，并按照（）的规定保存上述身份识别工作记录和获取的身份资料，切实履行个人金融信息保护义务
A.《反洗钱管理办法》
B.《支付结算办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《票据法》
E.《商业银行法》
第9题
银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（)客户的身份识别。
A、法人
B、非自然人
C、自然人
D、个体
